Un juzgado de garantías de Delitos Económicos de Asunción remitió a juicio oral y público la causa contra Sergio Denis Sierra, presunto integrante de la organización criminal liderada por Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, cuyo dinero de origen ilícito habría sido «lavado» por el acusado mediante la utilización de empresas.
Luego de la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú resolvió rechazar un pedido de prescripción de la causa y también una solicitud de procedimiento abreviado, mediante el cual el acusado pretendía ser condenado en la audiencia y no ir a juicio oral. En consecuencia, el magistrado admitió la acusación fiscal por lavado de dinero y asociación criminal.
Sergio Denis Sierra, detenido en enero de este año en Pedro Juan Caballero, es considerado una pieza clave en el esquema financiero de Galán, quien lideró facciones del PCC en la citada ciudad y actualmente cumple condena en Brasil.
Según la acusación fiscal, Sierra habría utilizado las empresas RSS Internacional S.A. y Notle S.A. para ocultar y dar apariencia lícita a dinero de origen presuntamente ilícito. Este habría ejercido funciones directivas y de administración en ambas sociedades desde su constitución, integrando capitales que no tendrían respaldo en sus ingresos, capacidad económica ni antecedentes tributarios.
También se le atribuye el manejo de una cuenta bancaria de RSS Internacional S.A., que recibió más de G. 1.353 millones en depósitos en efectivo sin documentación que justificara su procedencia, además de la emisión de cheques por más de G. 1.630 millones destinados a la adquisición de vehículos y otros bienes.
Asimismo, habría adquirido, personalmente y en representación de las empresas, vehículos como Volkswagen Gol, Toyota Hilux y un tractocamión Scania, utilizando fondos cuya procedencia no pudo ser acreditada.
La acusación sostiene que las empresas eran estructuras de fachada destinadas al lavado de activos y que Sierra habría participado en la ocultación, disimulación y conversión del origen de los fondos ilícitos. El carácter ficticio de las sociedades, según el relato, ya habría sido establecido en una sentencia de 2021
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