Prosecución “BELIA” – Detectan caleta con 1,5 millones de dólares en oficina paralela dentro de una de las casa de cambio
Cinco allanamientos en simultáneo se realizaron el jueves (22) en prosecución del operativo Belia. Los allanamientos se realizaron en Asunción y Pedro Juan Caballero, en dos empresas de cambio: Panorama Cambios y Fe Cambios.
“El Ministerio Público llevan adelante varios procedimientos administrativos para la verificación documental. Las diligencias se desarrollan en el transcurso del día en Pedro Juan Caballero y Asunción. Entre los lugares de registros se encuentran las casas de cambio, Fe y Panorama, entidades que formaban parte del esquema de lavado de dinero liderado por Miguel Ángel Servín”, señaló la Fiscalía en sus redes sociales.
Hallan US$ 1.500.000 en casa de cambios
Ysaac Ferreira, fiscal que encabeza el “Operativo Belia”, confirmó que encontraron más de US$ 1.500.000 en una habitación que utilizaban como “doble fondo” en la oficina de “Panorama Cambios”, presuntamente producto de lavado de dinero por tráfico de cocaína. Al consultarle sobre el asesinato del pastor Wilfrido Cáceres, dueño de la franquicia de la misma casa de cambios en Pedro Juan Caballero, dijo que desconocía el hecho.
En monedas de diferente denominación hallaron en la noche de este jueves más de US$ 1.500.000 en “Panorama Cambios”, tras el allanamiento realizado en el marco del “Operativo Belia”, que investiga el presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína.
El dinero estaba escondido en una oficina conlindante al edificio de la casa de cambios que presumen era utilizada como una especie de “doble fondo”.
Según explicó el fiscal del caso, Ysaac Ferreira, cuentan con elementos de que la casa de cambios recibía a un operador de nombre Wilfrido Caballero Cantalupi, quien se encargaba de darle cobertura legal al dinero proveniente del narcotráfico.
En la jornada estuvieron realizando numerosos allanamientos en una sucursal de “Fe Cambios SA” y “Panorama Cambios” en prosecución del “Operativo Belia”.
Estas entidades formaban parte del esquema de lavado de dinero liderado por Miguel Ángel Servín, detenido tras la megaincautación de droga en el puerto privado Terport en octubre de 2020, en que también está involucrado Cristian Turrini. Los fiscales detrás del caso son Deny Yoon Park, Ysaac Ferreira, Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.
Pastor asesinado era dueño de franquicia en Pedro Juan Caballero
El pastor de la “Iglesia del Cielo”, Wilfrido Cáceres, quien fue asesinado a tiros por sicarios en la noche de este jueves en Pedro Juan Caballero, era dueño de dos franquicias de “Panorama Cambios” en la capital de Amambay.
Según dijo Ysaac Ferreira, el local de la franquicia en Pedro Juan Caballero estaba siendo allanada por el fiscal Osvaldo García. Agregó que en la línea investigativa del “Operativo Belia” la matriz de la casa de cambios está en Amambay.
Sin embargo, al hablar con los medios de prensa al terminar el allanamiento en Asunción, Ysaac Ferreira, dijo que recién se estaba enterando sobre el asesinato del pastor Cáceres.
Cuatro detenidos tras allanamientos en Asunción
Ysaac Ferreira dijo que 4 personas fueron detenidas tras el allanamiento del “Operativo Belia”.
Contó que al encontrar la oficina en la parte de arriba del edificio de “Panorama Cambios”, que no guarda ninguna relación con la casa de cambios, y era utilizada como “doble fondo”, los que se encontraban en el lugar quisieron ocultar algunos documentos.
Además ayudaron a Wilfrido Caballero Cantalupi en su intento de escape en el momento en el que se percataron de la presencia de la comitiva fiscal policial. Otro de los detenidos es el gerente de la casa de cambios.
